洗錢特定金額、洗錢特定金額、洗錢防制法刑責在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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洗錢特定金額在金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法的討論與評價
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洗錢特定金額在防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明的討論與評價
金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括 ...
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洗錢特定金額在地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 - 地政司的討論與評價
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洗錢特定金額在洗錢防制100分的討論與評價
A:洗錢防制法第9條規定,達等值新臺幣50萬元以. 上之通貨交易,金融機構應向法務部調查局申報。惟. 該項規定並非針對客戶,故對客戶交易並無影響。 Q59:商家因業務需要,存款 ...
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洗錢特定金額在台財融字第86398901 號函 - 判解函釋查詢結果- 銀行局的討論與評價
三對洗錢防制法第七條規定，同一營業日同一交易帳戶數筆款項之合計數，各金融機構 ... 開戶後依第七條規定，達新台幣一百五十萬元以上之現金交易，應提供身分證明文件 ...