洗錢防制法50萬、洗錢特定金額、洗錢防制法刑責在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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金管銀（一）字第09710004460號令第1條本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。第2條本辦法用詞定義如下：一、一定金額：指新台幣五十萬元（含 ...

本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。第2 條. 本辦法用詞定義如下：一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。二、通貨交易：單筆現金 ...

金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括 ...

錢防制法第9條. 第3項（一定金額. 以上通貨交易申報. 規定）. 用詞定義. 一定金額. 指新臺幣50萬元或. 等值外幣. 通貨交易. 指單筆現金. 收受或支付.

綜觀目前我國洗錢防制法的規範結構，其不法構成要件係指違反洗錢防制法 ... 的銀行在每筆交易超過美金1萬元、我國的銀行在每筆超過新台幣50萬元時有 ...

行政院令中華民國110年8月18日院臺法字第1100182535號一、本院一百零六年六月二十七日院臺法字第一○六○○九一六一二號令依洗錢防制法第五條第四項 ...

A:洗錢防制法第9條規定,達等值新臺幣50萬元以. 上之通貨交易,金融機構應向法務部調查局申報。惟. 該項規定並非針對客戶,故對客戶交易並無影響。 Q59:商家因業務需要,存款 ...

為避免引起民怨，行政院長蘇貞昌今(17)日視察國內第一線金融機構臨櫃狀況後，旋即與金管會共同宣布，將進行多項簡政便民新措施，包括未來無摺存款50萬元 ...

不動產從業人員注意 · 自110/9/1起，大額現金(50萬以上)收付，須向法務部申報 · 從業人員針對交易過程也有身分查核之必要 · 以上提醒，洗錢防制法是現金50萬 ...

三對洗錢防制法第七條規定，同一營業日同一交易帳戶數筆款項之合計數，各金融機構 ... 開戶後依第七條規定，達新台幣一百五十萬元以上之現金交易，應提供身分證明文件 ...